দেশ – ব্যাঙ্ক জালিয়াতি সংক্রান্ত তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল Enforcement Directorate (ইডি)। রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান Anil Ambani-র মুম্বইয়ের ১৭ তলা বিলাসবহুল আবাস ‘অ্যাবোড’ অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পালি হিল এলাকায় অবস্থিত ৬৬ মিটার উঁচু এই সম্পত্তির মূল্য ধরা হয়েছে ৩,৭১৬.৮৩ কোটি টাকা।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, Prevention of Money Laundering Act (পিএমএলএ)-এর আওতায় অস্থায়ী সংযুক্তিকরণের নির্দেশ জারি হয়েছে। এই পদক্ষেপের পর মামলায় মোট সংযুক্ত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫,৭০০ কোটি টাকা।
Reliance Communications (আরকম)-কে ঘিরে আর্থিক অনিয়ম ও ঋণ তছরুপের অভিযোগে বৃহত্তর তদন্তের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। Central Bureau of Investigation (সিবিআই)-এর দায়ের করা দুটি এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করে। অভিযোগে প্রতারণা, ঘুষ এবং জনসাধারণের তহবিল সরানোর প্রসঙ্গ রয়েছে, যা রিলায়েন্স অনিল আম্বানি গ্রুপভুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে উত্থাপিত।
তদন্তের স্বার্থে পিএমএলএ-র ১৭ নম্বর ধারায় মুম্বই ও দিল্লিতে গোষ্ঠী-সংযুক্ত ৩৫টিরও বেশি ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। ৫০টির বেশি সংস্থার নথি খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং ২৫ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে Yes Bank থেকে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ সুসংগঠিত পদ্ধতিতে অন্যত্র সরানো হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শেল সংস্থার মাধ্যমে অর্থ ঘোরানো, অনুমোদনের আগেই ঋণ বিতরণ এবং যথাযথ যাচাই ছাড়াই ঋণ মঞ্জুরির অভিযোগ তদন্তাধীন। ঋণ বিতরণের ঠিক আগে ব্যাঙ্কের প্রোমোটার-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থ লেনদেন হয়েছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
এদিকে Reliance Home Finance Limited-এর ঋণ বিতরণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে কর্পোরেট ঋণ যেখানে ছিল ৩,৭৪২.৬০ কোটি টাকা, পরের বছর তা বেড়ে ৮,৬৭০.৮০ কোটিতে পৌঁছয়। এই বৃদ্ধির সঙ্গে বৃহত্তর ঋণ তছরুপের যোগ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
State Bank of India ইতিমধ্যেই আরকম ও অনিল আম্বানিকে আরবিআই নির্দেশিকা অনুযায়ী ‘ফ্রড’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বিষয়টি সিবিআইকে জানিয়েছে। আরকম বর্তমানে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে।
অন্যদিকে Reliance Power ও Reliance Infrastructure স্পষ্ট জানিয়েছে, আরকম বা রিলায়েন্স হোম ফিন্যান্সের সঙ্গে তাদের কোনও আর্থিক বা ব্যবসায়িক যোগ নেই।
‘অ্যাবোড’ সংযুক্তির মাধ্যমে দেশের অন্যতম বহুল আলোচিত কর্পোরেট তদন্তে নতুন অধ্যায় শুরু হল বলেই মনে করা হচ্ছে। তদন্ত যত এগোবে, আর্থিক লেনদেনের জটিল স্তরগুলি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।